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项目简介

成都锦江区中小企业融资担保有限公司增资扩股
项目名称 成都锦江区中小企业融资担保有限公司增资扩股
项目编号 SW2014O12482 挂牌价(万元) 13917.40
挂牌时间 2015-06-03 截止日期 2016-04-19
地点  
基本情况表

批准单位名称

成都市锦江区国有资产管理委员会办公室

批准文件

锦国资办〔2014〕第78号

批准文件类型

批复

批复主要内容

同意增资扩股

决议机构

成都锦江区中小企业融资担保有限公司董事会及股东会

决议文号

增资扩股事项第三次董事会决议、增资扩股事项第三次临时股东会决议

决议文件类型

董事会决议、股东会决议

决议内容

同意增资扩股

 

企业名称

成都锦江区中小企业融资担保有限公司

住所

成都市锦江区东大街紫东楼路段35号1栋一单元21楼2104号

所在地区

成都市锦江区

法定代表人

居垠

注册资本

10080

组织机构代码

68181762-1

所属行业

非银行金融业

经营规模

中型

经济类型

国有控股企业

营业范围

贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务,与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务,在规定范围内以自有资金进行投资。

增资扩股企业股权结构

前五位股东名称

持股比例

成都锦江国有资产投资经营有限责任公司

25.60%

成都市锦都工业建设投资有限公司

24.80%

成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司

19.84%

成都市兴锦现代农业投资有限责任公司

14.88%

 

成都市兴锦城市建设投资有限责任公司

9.92%

资产评估核准或备案情况

评估机构

四川德维资产评估事务所有限公司

评估核准(备案)单位

成都市锦江区国有资产管理委员会办公室

核准(备案)日期

2014年8月12日

评估基准日

2014年3月31日

增资扩股企业评估值

资产

总额

15,703.68

负债

总额

4,927.66

所有者权益

10,776.02

增资扩股企业审计数据

 

资产总额

15,675.215119万元

净资产

10,747.557601万元

上年主营业务收入

1,471.81万元

上年利润总额

463.57万元

上年净利润

285.22万元

主要内容

募集规模

12820万元

募集方式

公开挂牌募集

募集对象

中国境内合法存续的企业法人

挂牌价格

13917.40万元

挂牌公告期:自公告之日起__ 20  _个工作日

挂牌公告期满,如未征集到意向投资人:若不变更挂牌条件,则按照10个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向投资人;

挂牌公告期满,如征集到一家符合条件的意向投资人:延长挂牌十个工作日,如仍只征集到一家符合条件的意向投资人,则进行协议增资

挂牌公告期满,如征集到两家及以上符合条件的意向投资人: 网络竞价(多次报价)  

付款方式

    一次性付款

付款期限

《增资扩股协议》生效之日起三个工作日内支付。

中介机构

律师事务所

四川道言律师事务所

审计机构

四川天华会计师事务所有限公司

保证金的设定

金额

组成联合体的两家意向投资人分别缴纳695.87万元共计1,391.74万元

交纳时间

保证金交纳时间截至公告截止日当日17:00(以到达西南联合产权交易所指定账户为准)

账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司

开户银行:中信银行成都分行

账号:7411010182600211211

保证金

处置方式

    1、如采取协议增资方式,该保证金在扣除应当支付的交易服务费后,剩余部分根据《增资扩股协议》约定转为履约保证金或者增资款;如采取拍卖方式增资,根据《竞买协议》约定该保证金中的50%自动转为拍卖保证金;如采取网络竞价交易方式,根据《竞价实施方案》约定该保证金自动转为竞价保证金。

    2、若意向投资方成功竞得该交易标的,该保证金转为增资款;若意向投资方未成功投资该交易标的,且不具有以下第3项所述情形的,交易机构将按原渠道无息退还保证金。

3、当出现下列情形时,增资方可以以意向投资方、竞价人交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方、竞价人主张相应的赔偿责任:

(1)意向投资方、竞价人故意提供虚假、失实材料造成增资方和产权交易机构损失的;

(2)意向投资方、竞价人通过获取增资方或增资扩股企业的商业秘密,侵害增资方合法权益的;

(3)意向投资方、竞价人之间相互串通,影响公平竞争,侵害增资方合法权益的;

(4)意向投资方、竞价人对增资方、交易机构及任何相关人员采取施加影响、行贿等不正当竞争行为,影响竞价程序公正性的;

(5)意向投资方、竞价人违反在申请增资过程中做出的承诺的;

(6)意向投资方提交《增资扩股投资意向书》后,经确认投资资格后,单方撤回投资申请的;

(7)意向投资方、竞价人拒绝参加后续竞价程序的;

(8)意向投资方、竞价人成功竞得交易标的后,拒绝签署成交确认书的;

(9)意向投资方、竞价人无故不推进交易或无故放弃投资的;

(10)意向投资方、竞价人在确定为投资方后一个月内非因增资方原因未与增资方签订增资扩股协议的;

(11)意向投资方、竞价人违反法律法规及西南联合产权交易所企业国有产权交易细则,影响竞价公正性的行为。

(12)增资扩股涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方、竞价人自身原因而无法获得政府相关部门批准的。

保证金金额不足以弥补增资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

募集对象应具备

的条件

1、意向投资人须为中国境内合法存续的企业法人;

2、两家意向投资人之间不存在控股或者实际控制等关联关系;

3、国家法律、行政法规规定的其它条件。

4、意向受让方需提供的资料如下:

(1)主体资格类资料 □企业法人营业执照 □组织机构代码证 □税务登记证 □企业国有资产产权登记证(国有企业) □公司章程(经工商备案) □法定代表人身份证明 □授权委托书 □经办人身份证明

(2)决议及批准类资料 □董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议

(3)其他类 □经公证的联合购买协议  □产权受让申请书 □签收的网络公告 □确认函(增资扩股协议) □承诺函

 

(一)基本原则

    1、控股原则,公司目前为国有全资公司,本轮增资以不影响国有资本的绝对控股地位为前提。

    2、定价原则,以区国资办备案的评估价为底价确定依据,采取协议或网络竞价的方式确定新股东认股价格,所有新股东认股价格保持一致,体现同股同权。

    3、出资方式原则,新股东以人民币现金的方式出资。

    4、联合体增资原则,由两家符合条件的意向投资者组成联合体进行增资,本次公开增资扩股的增资金额及所对应的新公司股权比例由两家投资人平均分配。

    (二)增资数额,增资后股权结构

公司将注册资本在现有10080万元的基础上增加至27000万元,注册资本增加16920万元,其中国投公司直接通过协议的方式认购公司4100万元的新增注册资本;社会两家投资人认购公司共计12820万元的新增注册资本;市中小担不认购公司新增注册资本。

本次增资扩股的同时,国投公司将对工投公司、农投公司、恒锦公司、城投公司所持有的公司股权进行收购。增资扩股方案和公司股权收购方案同时报国有资产监管部门批准。收购完成后国投公司将持公司95.04%的股权,增资扩股后持新公司50.67%的股权。

增资扩股后两家投资人各占新公司23.74%的股权,市中小担占新公司1.85%的股权。

 

 

其他需要披露的内容

1、由于本次增资扩股还需获得政府相关金融办公室的同意,《增资扩股协议》在取得政府相关金融办公室的批复并经5个工作日公示后生效。意向投资人在报名前应当充分知晓和了解法律、法规、规章及政府相关金融办公室和融资性担保行业监管政策关于融资性担保公司出资主体必须满足的相关条件及要求,意向投资人须承诺若因意向投资人自身原因导致本次增资扩股结果未能获得政府相关金融办公室审批通过,其责任和后果由意向投资人自行承担。(上述意向投资人的责任包括但不限于支付自身及锦江中小担公司因增资扩股事项涉及应支付的一切费用及增资扩股失败给锦江中小担公司造成的其他一切损失等)

    2、意向投资人须承诺自身商业信誉良好,无不良从业记录,最近三年未受到过行政主管部门(包括工商、税务、银行及其他金融机构)的行政处罚、警告,如不属实,自行承担相应的法律责任,并没收保证金;

3、意向投资人须承诺合作意愿真实、合法,认同公司的经营理念和发展战略,致力于长期投资合作,谋求长远利益回报;

4、意向投资人应承诺自觉遵守国家、省有关融资性担保公司的相关管理规定,遵守公司章程,参与管理并承担风险,不从事非法金融活动,保证入股资金来源真实、合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金或集合资金入股,并主动声明股东关联关系等;

5、意向投资人应承诺遵守公司新拟定的《章程》及《增资扩股协议》,对新拟定的《章程》中限制新股东权利的条款在国有产权全部退出之前不得要求修改,对公司拟定的《增资扩股协议》不得要求修改。

6、本次增资扩股,不对公司债权债务进行变更,由增资扩股后的新公司承继履行。

7、为促进本次增资扩股各方的长远合作,确保各方利益的实现。本次增资扩股后,投资人自股东名册变更之日起 1年内不得转让或部分转让所持有的新公司股权。

8、其余事项详见《成都锦江区中小企业融资担保有限公司增资扩股方案》、目标公司新拟定的《成都锦江区中小企业融资担保有限公司章程》、目标公司拟定的《成都锦江区中小企业融资担保有限公司增资扩股协议》。

9、因执行《增资扩股协议》而发生的税、费,由各方按照有关规定依法各自承担并缴纳;

10、本公司股东国投公司拟在公司增资扩股的同时通过协议转让的方式集中工投公司、农投公司、恒锦公司、城投公司所有的我公司69.44%的股权事宜,经成都市国有资产监督管理委员会审查后,未获批准;

11、由于公司现股东内部股权集中事项未获批准,公司对前公告的《增资扩股协议》、《章程》进行了相应的调整,调整内容详见附件。

受让方资格条件
 
标的图片
联系人:李丹荔  陈翔

联系电话:028-86130601  86125934

报名地址:成都市天泰路120号交易所大厦一楼


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